公司财务被假冒“雇主”蒙骗，向骗取账户转入大皆资金。春节驾驭，重庆市一家商贸公司中了骗取分子设下的陷坑，幸而银行预警系统“知秋一叶”，责任主说念主员以过硬的专科教育和高度的包袱心，实时按下反诈止付键，匡助企业得手抑制1744万元被骗资金。

近日，中信银行南京分行收到重庆市反骗取中心及上圈套企业的感谢信，“点赞”该行完善的账户风险管控机制，对银行责任主说念主员过硬的业务法子及主动当作、崇敬负责的责任魄力示意高度赞好意思。

2024年1月，中信银行南京分行辖内泰州姜堰支行、南通分行生意部两个单元账户先后收到重庆市某商贸公司的大额转账。“大额资金入账后，即进行多笔转出交游，触发我行风险监测系统预警。”中信银行南京分行监测东说念主员甄别发现，汇入泰州姜堰支行的某单元账户尽头交游特征彰着，立即关连支行，仅用时5分钟就完成账户的风险管控，得手隔断了该账户资金转出。中信银行南通分行生意部在发现另一单元账户交游存在尽头情形后，立即开展核实，皇冠赌球同期下调转账名额，并进行账户动态惩处。后续，责任主说念主员发现该账户被重庆市公安局在线冻结，立即遴荐相应管控范例。通过反诈协力，最终，中信银行南京分行累计匡助该企业挽救被骗耗损1744万元。

“多亏了中信银行，帮咱们挽救了大皆耗损！”企业负责东说念主将一面写着“国企担当，助力民企”的锦旗送到中信银行南京分行，谢意之情意在言外。

中信银行南京分行辅导普遍企业负责东说念主、财务东说念主员和市民一又友，每年春节前后是电信骗取的高发时节，大家务必进步识骗防骗坚毅，保护好个东说念主身份及银行账户信息，提神“年关”骗取套路。下一步，中信银行南京分即将不竭坚抓“以东说念主民为中心”的理念，经久将反诈责任当作一项蹙迫的社会包袱，抓续开展宣传培训、加强科技赋能、强化警银互助，紧紧防守好东说念主民大家的“钱袋子”。

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